tội phạm rửa tiền

#tội phạm rửa tiền

Có 3 kết quả

Thông tư liên tịch quy định phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố chính thức có hiệu lực thi hành
Ngày 31 tháng 3 năm 2023, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố. Thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành từ ngày 25/5/2023.
26/05/2023

Thông tư liên tịch quy định về phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố
Để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong trao đổi thông tin phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố, Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành quy định về phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố.
14/04/2023

Dự thảo Thông tư liên tịch quy định về phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố
Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao đã hoàn thành dự thảo Thông tư liên tịch quy định về phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong Công an nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
16/12/2022

GÓP Ý DỰ THẢO

Dự thảo Thông tư quy định quản lý chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an

Ngày hết hạn: 22/11/2025

Gửi góp ý

Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định việc thực hiện kết luận thanh tra của lực lượng Công an nhân dân

Ngày hết hạn: 07/12/2025

Gửi góp ý

Dự thảo Thông tư liên tịch quy định chi tiết Điều 114 Luật Tư pháp người chưa thành niên về khiếu nại, tố cáo trong thi hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng

Ngày hết hạn: 23/11/2025

Gửi góp ý

Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với Hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Tư pháp người chưa thành niên

Ngày hết hạn: 29/11/2025

Gửi góp ý

Văn bản xem nhiều

07/2019/TT-BCA

Thông tư quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của CAND

119/2021/TT-BCA

Thông tư quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự

63/2017/TT-BCA

Quy định về phối hợp trong công tác quản lý về xử lý vi phạm hành chính trong CAND

24/2023/TT-BCA

Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới

49/2017/TT-BCA

Thông tư quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự

Văn bản xem nhiều trong tháng

119/2021/TT-BCA

Thông tư quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự

02/VBHN-BCA

Văn bản hợp nhất Thông tư quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng Công an nhân dân

13/2022/TT-BCA

Thông tư quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy

98/2025/TT-BCA

Thông tư quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi

8258/QĐ-BCA-QLXNC

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an