 |
| Các đại biểu dự cuộc họp tổng kết Dự án TORAID. |
Dự án TORAID là một sáng kiến của INTERPOL do Trung tâm phòng, chống tội phạm tài chính và tham nhũng của INTERPOL (IFCACC) chủ trì thực hiện từ năm 2022 nhằm mục đích nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm tài chính sử dụng công nghệ cao cho 09 quốc gia thành viên tại khu vực Đông Nam Á. Dự án do Bộ Ngoại giao Nhật Bản tài trợ.
Theo chương trình nghị sự, đại diện INTERPOL đã giới thiệu tổng quan về IFCACC của INTERPOL, dự án TORAID. Với năng lực trong phân tích thông tin, hỗ trợ điều tra và tác chiến, đào tạo, điều phối thực hiện các chương trình, dự án, … INTERPOL cung cấp các công cụ, dịch vụ để hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật các quốc gia thành viên ứng phó hiệu quả hơn với tội phạm tài chính và tham nhũng, ví dụ như việc phát triển Cơ chế Can thiệp dừng thanh toán nhanh toàn cầu của INTERPOL (INTERPOL Global Rapid Intervention of Payments - I-GRIP), việc mở rộng quyền truy cập vào một số hệ thống cơ sở dữ liệu của INTERPOL tới các các đơn vị tình báo tài chính của các quốc gia (Financial Intelligence Units- FIUs), Hồ sơ phân tích tội phạm tài chính (Financial Crime Analysis File – FINCAF),…
Trong thời gian diễn ra cuộc họp, đại biểu các nước đã cùng trao đổi về tình hình tội phạm tài chính sử dụng công nghệ cao tại các nước trong khu vực; một số thủ đoạn phạm tội phổ biến như tấn công giả mạo (Phishing); lừa đảo bán hàng online, lừa đảo thông qua đầu tư, trộm cắp thông tin thẻ tín dụng, lừa đảo bằng giọng nói qua điện thoại, lừa đảo qua tuyển dụng lao động, khoản vay, email, lừa tình,…; các khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát hiện, điều tra và xử lý loại tội phạm này. Qua đó, đại biểu các nước cũng chia sẻ về giải pháp để nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm tài chính sử dụng công nghệ cao, tập trung vào việc tăng cường tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới nổi để nâng cao nhận thức cho người dân mỗi nước; phối hợp liên ngành (Cảnh sát, Ngân hàng, FIUs, công ty viễn thông, dịch vụ an ninh mạng) và hợp tác quốc tế giữa cơ quan thực thi pháp luật các nước trong phối hợp điều tra chung các vụ án xuyên quốc gia, đặc biệt qua kênh INTERPOL và tương trợ tư pháp về hình sự;…
Kết thúc cuộc họp, đại diện IFCACC đã tổng kết lại những hoạt động quan trọng của Dự án TORAID, với các chiến dịch: Bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội của INTERPOL nhằm mục đích tuyên truyền cho cộng đồng toàn cầu tránh để tài khoản ngân hàng của mình trở thành tài khoản chuyển tiền, rửa tiền bất hợp pháp của các đối tượng phạm tội; các hội nghị, khóa tập huấn, dự án TORAID đã góp phần nâng cao năng lực của cơ quan thực thi pháp luật 09 quốc gia khu vực Đông Nam Á trong truy tìm, ngăn chặn và thu hồi tài sản phạm tội trong các vụ án tài chính sử dụng công nghệ cao.