Để tìm kiếm chính xác cụm từ, quý vị hãy đặt dấu ngoặc kép vào các cụm từ. Ví dụ "Bộ công an"
Tìm thấy 438 kết quả với từ khóa tội phạm rửa tiền.
nói cháu D có tham gia vào một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia có thể bị xử lý hình sự Đồng thời, các đối tượng đã yêu cầu cháu D tới trụ sở Công an thành phố Hải Phòng để làm
Tiến Quân - Hoàng Thanh vi của các đối tượng đủ yếu tố cấu thành tội phạm Gây rối trật tự công cộng, quy định tại Khoản 1
thông báo nạn nhân có liên quan đến vụ án rửa tiền và buôn bán ma túy xuyên quốc gia, yêu cầu phải rút toàn bộ số tiền tiết kiệm chuyển vào tài khoản của đối tượng để
Ngay sau khi tiếp nhận tố giác về tội phạm Công an phường Hiệp Thành phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương tiến hành truy xét nhanh các đối tượng
Khi thực hiện các giao dịch bằng tiền điện tử phải xác minh danh tính đảm bảo không để tội phạm lợi dụng để hoạt động rửa tiền và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác
Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội tố vụ án, khởi tố các đối tượng về tội “rửa tiền” và “đánh bạc”, đồng thời tiếp tục điều tra, mở
cho biết “Cũng có một số người ở làng nhờ tôi cho khuyên về việc có nên đi hay không, tôi nói với họ vượt biên trái phép là vi phạm pháp luật, phải bán đất, bán bò mới có tiền để đi
Công an TP Hà Nội triệt phá Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá nhóm tội phạm mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, rửa tiền với số tiền giao dịch trên 2000 tỷ đồng, nhóm tội phạm
Tại đây, Hồ Trần Minh Có và huyện Châu Phú nhận thấy có dấu hiệu của tội phạm nên báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Sau đó, Hồ Trần Minh Có và Nhung đưa L đi tắm rửa, thay đồ đi ngủ
dưới hình thức đầu tư tài chính B.O và “Rửa tiền” cho các đường dây tội phạm trong nước và quốc tế