Trong thời gian vừa qua, mặc dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, tuy nhiên tình trạng này vẫn còn tiếp diễn. Một số người dân không ý thức được việc làm này là hành vi nguy hiểm, gián tiếp tiếp tay cho các hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật.
Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 người trong một gia đình, tổng số tiền gần 128 triệu đồng về hành vi cho mượn và bán tài khoản ngân hàng để thanh toán.
Theo số liệu thống kê từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Gia Lai, từ ngày 16/12/2023 đến hết tháng 4/2024, cơ quan chức năng phát hiện 28 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng với tổng thiệt hại hơn 9 tỷ đồng. Mặc dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo nhưng vẫn xuất hiện nhiều nạn nhân mới.
Ngày 08/01/2024, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với 06 đối tượng thường trú trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cùng về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo quy định tại Điều 291, Bộ luật Hình sự.
Sáng ngày 02/01/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội với quy mô lớn bằng hình thức kêu gọi “Đầu tư tài chính” chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của các nạn nhân trên địa bàn tỉnh.
Ngày 27/12/2023, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá chuyên án sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đã tiến hành bắt giữ và khởi tố 13 đối tượng tại các địa bàn: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hưng Yên, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Đồng Nai… với số tiền lên tới hơn 6.000 tỷ đồng.
Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet với số tiền giao dịch lên tới gần 100 tỷ đồng.
Sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông (Hà Nội), đã phá thành công chuyên án, bắt giữ ổ nhóm chuyên thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô lớn.
Bất cẩn làm lộ lọt thông tin cá nhân trên không gian mạng đã tạo kẽ hở cho các đối tượng mua, bán thông tin lợi dụng chiếm đoạt, đây là nguyên nhân phát sinh tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp với Công an huyện Tiên Du và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phá chuyên án, triệt phá đường dây lừa đảo qua hình thức tự tạo lập các fanpage trên mạng xã hội Facebook mạo danh các bệnh viện lớn như Bệnh viện TW quân đội 108, Bệnh viện Quân y 103… để bán thuốc với số tiền gần 50 tỷ đồng của hơn 7.000 bị hại trên toàn quốc.