Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa góp vốn để chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng

Trước đó, ngày 26/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án theo tố giác của bà Trần Thị N.Y (sinh năm 1965, trú phường Hải Vân, TP Đà Nẵng); đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Liễu (sinh năm 1966, HKTT tại thôn Hòa Khương Tây, xã Bà Nà, TP Đà Nẵng) để điều tra về cùng hành vi.

Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra xác định: Do cần tiền phục vụ mục đích cá nhân, trước ngày 12/5/2021, Phạm Thị Hương đã đưa ra thông tin gian dối rằng có mối quan hệ với một người tên Vinh đang làm việc tại Nhà máy bia Heineken và có thể góp tiền để lấy các sản phẩm bia đưa ra ngoài tiêu thụ nhằm thu lợi nhuận. Bằng thủ đoạn này, Hương đã lôi kéo bà Trần Thị N.Y tham gia đầu tư.

Tin tưởng thông tin trên là thật, từ ngày 12/5/2021 đến ngày 25/5/2021, bà Y. đã 06 lần giao cho Hương tổng số tiền 3,63 tỷ đồng để góp vốn theo thỏa thuận. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hương không thực hiện việc góp vốn như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ cá nhân, dẫn đến mất khả năng hoàn trả.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Thị Hương đã thừa nhận hành vi phạm tội. Lời khai của bị can phù hợp với lời khai của bị hại cùng các tài liệu, chứng cứ, dữ liệu điện tử thu thập được và Kết luận giám định số 967/KL-KTHS ngày 02/6/2026 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Đà Nẵng xác định chữ viết, chữ ký trên các giấy giao nhận số tiền 3,63 tỷ đồng là của Phạm Thị Hương.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.