Cụ thể, để thu hút học viên theo học lái xe, Ban Giám đốc Trung tâm gồm: Hồ Văn Búp - Giám đốc; Nguyễn Văn Dương - Phó Giám đốc đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới là Nguyễn Ngọc Thủy - Trưởng Ban Đào tạo và Ngô Thị Hàn Ly - Kế toán trưởng, Trưởng Ban Tài chính - nhân sự thực hiện chủ trương cắt giảm giờ dạy lý thuyết, giờ dạy thực hành; chi hoa hồng trái quy định cho những người giới thiệu học viên theo học tại Trung tâm với số tiền hơn 7,2 tỷ đồng. Nhằm hợp thức hóa hành vi sai phạm trên, đồng thời chiếm đoạt số tiền xăng không chi thực tế do việc cắt giảm giờ dạy thực hành, Hồ Văn Búp và đồng phạm đã mua khống 451 tờ hóa đơn với số tiền hơn 13,2 tỷ đồng từ cây xăng Phương Thiện (thuộc DNTN Thương mại dịch vụ Phương Thiện). Đáng chú ý, từ năm 2018 đến năm 2021, Trung tâm có nhiều sai phạm về việc kê khai thuế với số tiền ước tính phải truy thu hơn 40 tỷ đồng. Để được bỏ qua các sai phạm trên, Hồ Văn Búp đã trực tiếp đưa hối lộ 01 tỷ đồng cho Trần Ngọc Nhân, Trần Thị Thanh An - chuyên viên Phòng Thanh tra kiểm tra số 3 - Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh trong đợt kiểm tra thuế cuối năm 2021.
 |
| Các đối tượng (từ trái qua phải): Hồ Văn Búp; Ngô Thị Hàn Ly. |
 |
| Các đối tượng (từ trái qua phải): Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Ngọc Thủy. |
Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Văn Búp về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Đưa hối lộ”; Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Ngọc Thủy, Ngô Thị Hàn Ly về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; Trần Ngọc Nhân, Trần Thị Thanh An về tội “Nhận hối lộ”; Nguyễn Thị Ngọc Nga, Nguyễn Thị Nghiệp về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn.