Trong quá trình điều tra xác định: Năm 2012, Oanh làm chủ hụi cho nhiều người tham gia. Lúc đầu, Oanh khui hụi và để các hụi viên hốt hụi đầy đủ. Đến năm 2020, do có nhu cầu tiêu xài cá nhân trong gia đình nên Oanh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hụi viên bằng hình thức lập hụi khống, tự ý hốt hụi của các hụi viên để chiếm đoạt tiền của những người tham gia vào những dây hụi do Oanh làm chủ. Bằng thủ đoạn gian dối trên, Oanh đã chiếm đoạt tiền của 150 hụi viên với số tiền trên 2,4 tỷ đồng.
Sau khi Oanh tuyên bố vỡ hụi, các hụi viên đã làm đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân thị xã Tân Châu để yêu cầu Oanh bồi thường. Quá trình thụ lý đơn, Tòa án nhân dân thị xã Tân Châu xét thấy có dấu hiệu của tội phạm nên đã kiến nghị Cơ quan điều tra xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.