Ngày 12/9/2024, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã ban hành Cáo trạng số 8707/Ctr-VKSTC-V3 truy tố 13 bị can về các tội: “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 3 Điều 222, Khoản 4 Điều 364, Khoản 4 Điều 354, Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Ngày 23/5/2024, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã ban hành Cáo trạng số 4111/CTr-VKSTC-V3 truy tố 14 bị can về các tội: “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” quy định tại khoản 3 Điều 222, khoản 3 Điều 356, khoản 4 Điều 364, khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Mở rộng vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty AIC và các đơn vị có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn và khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh; nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường, nguyên Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hạnh Chung.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Lã Tuấn Hưng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", liên quan đến Công ty AIC và Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh.
Ngày 29/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam đối với 9 bị can trong vụ án xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (gọi tắt là VNCERT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông).
Ngày 31/8/2023, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã thụ lý vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các đơn vị có liên quan và ngày 25/9/2023, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 98/2023/QĐXXST-HS đối với các bị cáo:
Ngày 20/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC) và các đơn vị liên quan.
Ngày 30/8/2023, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã ban hành Cáo trạng truy tố 16 bị can về các tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Khoản 2 Điều 285 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009); trong đó có 04 bị can đang bỏ trốn, gồm:
Theo báo cáo của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an, vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp nhận Nguyễn Thị Thu Phương, Trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty AIC là đối tượng liên quan đến sai phạm trong vụ án xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đã về nước đầu thú để được xem xét, hưởng khoan hồng của pháp luật.
Kết quả điều tra mở rộng vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), Trung tâm Công nghệ sinh học (TTCNSH) TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan, ngày 06/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, Công ty AIC, TTCNSH và các đơn vị liên quan.