Hiện nay, tỉnh Sơn La có 12 ngân hàng, trong đó có 9 ngân hàng thương mại và 8 tổ chức tín dụng. Với vai trò là đơn vị chủ trì trong đảm bảo an ninh kinh tế lĩnh vực tài chính, tiền tệ, đầu tư, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Sơn La đã tham mưu Đảng ủy Bam Giám đốc Công an tỉnh ban hành nhiều kế hoạch trong bảo đảm an ninh, trật tự trên lĩnh vực này; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo quản lý chặt chẽ lĩnh vực tài chính, tiền tệ và đầu tư, kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý các sai phạm. Hằng năm, đơn vị tiến hành ký quy chế phối hợp với các đơn vị có liên quan, đồng thời tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức các lớp tập huấn công tác nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ tại các đơn vị hoạt động trong lĩnh tài chính, tiền tệ, đầu tư trên địa bàn tỉnh.
.jpg?width=1000) |
| Lực lượng An ninh kinh tế trao đổi với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Sơn La trong đảm bảo an ninh, trật tự. |
Trong những năm qua, đơn vị đã chủ động, phát hiện, xác minh nhiều vụ việc của các đối tượng phạm tội trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ, điển hình như: Đầu tháng 3/2021, Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đàm Thị Huyền Trang (sinh năm 1990, trú tại phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) để điều ra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Kết quả điều tra xác định, từ đầu năm 2020, Đàm Thị Huyền Trang là thủ quỹ thuộc Quỹ tín dụng liên xã, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La đã đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền cho khách hàng vay đảo nợ ngân hàng để hỏi vay tiền của người khác. Sau khi vay được tiền Trang không cho ai vay đảo nợ ngân hàng mà sử dụng để đánh bạc dẫn đến không còn khả năng trả nợ.
Tại một số chương trình, dự án tài chính vi mô sử dụng nguồn vốn vay không hoàn lại của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện trên địa bàn tỉnh, sau khi dự án kết thúc, các nguồn tiền này không được xử lý theo quy định. Đến nay, nguồn tiền của các chương trình, dự án này được giao cho một số Hội Liên hiệp Phụ nữ tiếp quản và duy trì hoạt động cho vay, có lãi suất, thậm chí còn thực hiện huy động vốn, mở rộng phạm vi hoạt động. Tuy nhiên việc huy động vốn và cho vay với số lượng lớn, trong khi mô hình quản lý của các tổ chức này không chặt chẽ, không có chuyên môn về tài chính tiềm ẩn nguy cơ “vỡ nợ”, hoạt động “tín dụng đen”. Trên thực tế đã xảy ra tại chương trình tín dụng tiết kiệm Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phù Yên, Công an huyện Phù Yên phát hiện xử lý trường hợp bà Đinh Thị Vịnh, hội viên chi hội bản bản Nà Khằm xã Gia Phù, huyện Phù yên xử lý về tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” do có hành vi lập khống hồ sơ vay vốn để tiếp tục cho các cá nhân khác vay lại nhưng không có khả năng trả nợ với số tiền trên 300 triệu đồng.
 |
| Phối hợp trong đảm bảo an ninh, trật tự tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Sơn La. |
Theo Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Trưởng Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Sơn La, trước những thực trạng trên, đơn vị đã tham mưu Công an tỉnh có văn bản đề xuất Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngành liên quan nghiên cứu, thống nhất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể để đưa hoạt động “tín dụng nội bộ hợp tác xã” thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và góp phần thực hiện đầy đủ các quyền của Hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã, đảm bảo tình hình an ninh tài chính tiền tệ, an ninh trật tự tại địa phương.
Đồng thời chủ động nắm tình hình việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về kinh tế, tài chính, tiền tệ, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót để tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục. Phối hợp giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề kinh tế - xã hội phức tạp nảy sinh có liên quan đến an ninh, trật tự, làm tốt công tác bảo vệ an ninh nội bộ, sớm phát hiện những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan, tổ chức kinh tế, tài chính, tiền tệ để giải quyết, xử lý kịp thời...