Theo điều tra, từ đầu năm 2024, Bùi Văn Cương và vợ là Trần Thị Thơm (SN 1996, thường trú tại TP Hải Phòng) cùng các đối tượng: Nguyễn Văn Kiên (SN 1998), Hoàng Xuân Hiệp (SN 1995), Đào Quang Thiệp (SN 1999), Nguyễn Mạnh Sáng (SN 1985) cùng quê TP Hải Phòng đến TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) để hoạt động “tín dụng đen”, hình thức cho vay trả góp (lãi suất từ 0,7%/ngày) và vay đứng (lãi suất từ 1%/ngày) tương đương 243% đến 365%/năm.
Qua quá trình đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai nhận đã cho nhiều người ở địa bàn TP Thủ Dầu Một vay tiền, qua đó, thu lợi bất chính tổng số tiền khoảng 290 triệu đồng. Vụ việc được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.